帮朋友转账构成洗钱罪

崔常山

律师

帮朋友转一笔账，被判洗钱罪！ 从今年3月开始，央行等11部门联合发布的《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划》全面实施。行动计划要求，各部门联合加大力度惩治犯罪，同时强调全社会要提高民众的反洗钱意识。那么，反洗钱跟我们的生活有什么关系呢？ 山东淄博市民王某叙，经营着一个小的日用品商贸公司，因为帮朋友转了一笔账，他却被判了洗钱罪。 这还要从两年前说起。当时，找王某叙转账的是他的朋友韩某军，这位韩某军是当地妇幼保健院的一名干部。王某叙表示，有一天韩某军找到自己，称要用自己的银行卡，当时心里犹豫了一下，但是关系都挺好，没多想就把银行卡给了韩某军。 当天下午，王某叙的这个银行账户上转来了50万元人民币，随后，王某叙按照韩某军要求，把这50万元又转给了韩某军指定的另一个账户。之后他很快就忘掉了这件事。 2021年，韩某军贪污受贿事发。办案组追踪的资金流向显示，韩某军为掩人耳目，让行贿人把50万元行贿款打到朋友王某叙账户上，随后让王某叙再转到他妻子汪某的账户上。在韩某军被留置之后的第二天，他的妻子就将这50万元资金换作美元汇往了境外。 确认这笔贿款后，检方对韩某军妻子及王某叙一并提起洗钱罪起诉。 淄博市临淄区法院认为，被告人王某叙明知是他人受贿犯罪所得，为掩饰隐瞒其来源和性质，通过转账协助转移资金，其行为已构成洗钱罪。因其有自首情节从轻处罚，依法判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五万元。